Sprawy gospodarcze

Poszukiwanie osób i mienia

Na Państwa zlecenie weryfikujemy dane adresowe i odnajdujemy faktyczne miejsca pobytu Państwa kontrahentów. Prowadzimy poszukiwania utraconego mienia.

Weryfikacja danych rejestrowych i sytuacji finansowej podmiotu

W tym zakresie dokonujemy fizycznej weryfikacji dokumentów rejestrowych, jak również wyszukujemy informacje na temat podmiotu i jego zobowiązań w źródłach elektronicznych.

Weryfikacja powiązań między podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi

Osoba jawiąca się jako „krystalicznie czysta” może mieć za sobą wiele postępków, które chciałaby ukryć. Gruntownie sprawdzimy historię kontrahenta we wszystkich podmiotach w jakich pełnił funkcję jak również wskażemy podmioty z nim powiązane.

Ustalanie historii płatniczych podmiotów

Oferujemy weryfikację historii wywiązywania się przez podmiot ze swych zobowiązań finansowych nie tylko w ogólnie dostępnych elektronicznych źródłach informacji. Na Państwa zlecenie przedstawimy opinie osób, które dotychczas miały okazję współpracować z interesującym Państwa podmiotem.

Ustalanie stanu majątkowego

Wiedza na temat stanu majątkowego kontrahenta to 70% udanego postępowania egzekucyjnego. Przygotowujemy pełny raport o stanie majątkowym podmiotu ze wskazanie nieruchomości (wraz z wskazaniem nr księgi wieczystej), ruchomości, zobowiązań i wierzytelności. Materiał zawiera dokumentację fotograficzną.

Weryfikacja uczciwości pracowników

Nieuczciwi pracownicy przynoszą niepowetowane straty. Weryfikujemy informacje przekazane przez pracowników na etapie postępowania rekrutacyjnego. Zbieramy opinię na ich temat od byłych pracodawców i osób z ich środowiska. W naszych działaniach posługujemy się również prowokacją.

Wdrażanie procedur antyfraudowych

Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.Oferowana przez nas wiedza, już na etapie ewentualnego zawarcia umowy, minimalizuje ryzyko, a co za tym idzie, rozmiar ewentualnej straty.

Badania wariograficzne

Przeprowadzamy badania tzw. wykrywaczem kłamstw i przygotowujemy opis wyników

Wykrywanie podsłuchów

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem wykazującym obecność urządzeń podsłuchowych zarówno analogowych jak i cyfrowych, w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, pojazdach, etc.

Jesteśmy pasjonatami swojej profesji. Nasz zespół tworzą wybitni i doświadczeni profesjonaliści, specjaliści szeroko pojętej detektywistyki, praktycy poszczególnych dziedzin prawa, w tym w zakresie stosunków cywilnych, gospodarczych, handlowych, rodzinnych, spadkowych, prawa pracy i prawa karnego, windykacji należności etc.

Kancelaria Detektywistyczno – Prawna Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 20, lokal 308 (III pietro), 00-002 Warszawa
NIP: 5252641037
REGON: 363330970
KRS: 0000593568
+48 601 321 680 (24h)
+48 694 452 946
info@detektywi-detektywi.pl

Kancelaria Detektywistyczno – Prawna Sp. z o.o.

Nasi detektywi są członkami

Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów